[董事会]金 融 街:第八届董事会第三十六次会议决议公告

[董事会]金 融 街:第八届董事会第三十六次会议决议公告   时间:2019年04月08日 12:10:20 中财网    

[董事会]金 融 街:第八届董事会第三十六次会议决议公告


证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2019-024



金融街控股股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




金融街控股股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2019年4月8日在北京
市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及
文件于2019年4月4日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事
及高级管理人员。公司董事会成员九名,实际出席董事九名。公司监事会成员及部分高
级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本
次会议经过充分讨论,形成如下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于取消将《公司与北京武夷房
地产开发有限公司签订暨关联交易的议案》提交公司2018年年度股东大会
审议的议案;

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于取消将《修改的
议案》提交公司2018年年度股东大会审议的议案;

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于取消将《修改的议案》提交公司2018年年度股东大会审议的议案;

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于取消将《修改的议案》提交公司2018年年度股东大会审议的议案;

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于取消将《修改的议案》提交公司2018年年度股东大会审议的议案;

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于取消将《修改的议案》提交公司2018年年度股东大会审议的议案;


上述具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网()上的《关于取
消将部分议案提交2018年年度股东大会审议的公告》和《关于召开2018年年度股东大
会的补充通知》。


公司独立董事就上述事项发表了独立意见,上述具体内容请见公司同日刊登在巨潮
资讯网()上的《关于取消将部分议案提交公司2018年年度股东大
会审议的事项的独立意见》。




特此公告。




金融街控股股份有限公司

董事会

2019年4月8日




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