草根投资案新进展:新增冻结资金1.1亿元 上市公司万家乐也牵涉其中

12月27日,杭州市公安局余杭区分局发布关于浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。通报显示,12月14日,余杭区人民检察院对张某平等3名涉案嫌疑人依法批准逮捕,共已逮捕涉案嫌疑人25名,新增冻结相关银行账户232个,资金1.1亿元,累计已冻结银行账户524个,资金3.3亿元。此外,警方还新增查扣车辆17辆,累计已查扣38辆;新增冻结相关涉案公司股票6.65亿股,累计已冻结9.3亿股(首轮冻结2.02亿股,轮候冻结7.28亿股)。

记者注意到,这是余杭分局对草根投资的第六次案情通报。随着草根投资从逾期到被立案,草根投资牵涉的诸多相关方也逐渐显露出来。其中就包括上市公司:广东万家乐股份有限公司(以下简称“万家乐”)。

此前,万家乐曾于10月23日发布公告称其接到控股子公司浙江翰晟有关人员报告,2018年10月19日,浙江翰晟接到杭州市公安局余杭分局下发的《查封决定书》,当中提到杭州市公安局余杭分局在侦查金忠栲等人涉嫌非法吸收公众存款案件中发现浙江翰晟持有的部分财物、文件可用以证明犯罪嫌疑人有罪或无罪。杭州市公安局余杭查封了浙江翰晟的办公场所,现场带走浙江翰晟大量相关物品、资料并对其部分电脑、文件资料、银行U盾等物品进行了查封。浙江翰晟基本存款账户被冻结,冻结金额87.03万元。同时,该公司表示与董事长陈环(也是浙江翰晟董事长)无法取得联系。

12月20日,万家乐在的公告中表示,其被杭州市公安局余杭分局明确告知,公司失联的董事长陈环已被逮捕。

12月26日,万家乐发布一则公告,公告显示,其基本银行账户已被冻结,此次被冻结则是由迈科期货股份有限公司起诉浙江翰晟、万家乐、陈环、宗蓓蕾借款纠纷一案引起。

此外,被冻结的还有其子公司以及孙公司的银行账户。就目前公布的信息来看,万家乐旗下有4家公司被冻结账户,其中:浙江翰晟携创实业有限公司被冻结87.03万元;舟山翰晟携创实业有限公司合计被冻结15.38万元;舟山千晟实业有限公司被冻结425.04万元;杭州昱晟实业有限公司被冻结100.52万元。

随后,深交所公司管理部与12月27日向万家乐发布关注函,要求其详述银行账户被冻结的原因。此外,警方在侦查金忠栲等人非法吸收公众存款案中,浙江翰晟持有的部分财物、文件可用以证明犯罪嫌疑人有罪或无罪,深交所公司管理部也要求万家乐自查该公司、子公司及该公司相关工作人员是否涉及前述案件的违法行为。

企查查显示,草根投资早期也有一名股东叫“宗蓓蕾”,但之后退出草根投资。随后,《每日经济新闻》记者通过查询发现,宗蓓蕾还是三家公司股东,而这三家公司的共同点在于它们的法定代表人均为陈环。

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